江西信丰农商行被罚107.225万，涉多项违规行为

2025-07-18 19:33:06 171

　　蓝鲸新闻7月12日讯，近日，中国人民银行赣州市分行发布了罚单，剑指江西信丰农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

　　罚单显示，江西信丰农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反金融科技业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。

　　针对以上问题，中国人民银行赣州市分行对其警告，并处罚款107.225万元。

　　此外，郭某(时任江西信丰农村商业银行股份有限公司行长) 和刘某华(时任江西信丰农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人)因对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，分别被罚款1万元。

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